Следственным комитетом РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества для осуществления незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным лидер группы 1981 года рождения создал и возглавил сообщество, включающее в себя ещё троих злоумышленников. Подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. На момент расследования установлено, что доход от их противоправных действий более 13,5 млн рублей.
Незаконная банковская деятельность, предусмотренная пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Редакция Ушайка.ру
